Operação SIGN OFF mira grupo responsável por movimentar mais de R$120 milhões em menos de 2 anos
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (16/08) a Operação SIGN OFF com a finalidade de desarticular organização criminosa responsável por complexo esquema financeiro desenvolvido para o pagamento de produtos de origem estrangeira que são vendidos no mercado paralelo de eletrônicos.
Foram empregados 180 policiais federais e 74 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal para o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Sinop/MT, Alta Floresta/MT, Rondonópolis/MT, Ribeirão Preto/SP e Ponta Porã/MS.
A ordem judicial também determinou a suspensão de atividades econômicas das empresas intermediadoras dos recursos, sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de criptoativos e valores em contas bancárias. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 5º Vara Federal Criminal da SJMT.
Durante as investigações, a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, identificou que o grupo investigado movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), visando dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos.
Somente em 1 ano e meio, o esquema teria movimentado mais de R$120 milhões.
Além dos responsáveis pelo esquema financeiro, os mandados de busca foram cumpridos em endereços relacionados aos comerciantes e fornecedores identificados no curso do Inquérito Policial.
Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho (Art. 334, do Código Penal), organização criminosa (Art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), evasão de divisas (Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86) e lavagem de capitais (Art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98), cujas penas somadas podem ultraar 20 anos de prisão.
Sign Off é um termo em inglês que significa término, encerramento. Sua utilização como nome da operação faz referência a um de seus objetivos: encerrar o complexo esquema financeiro identificado.
Fonte: PM-MT
O Shopping Popular de Cuiabá publicou a seguinte nota:
NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Associação dos Camelôs do Shopping Popular vem a público esclarecer
acerca da “operação Sign Off” da Receita e Polícia Federal ocorrida na manhã
desta quarta-feira (16) no Shopping Popular.
De acordo com as informações, a operação está sendo realizada em vários
estabelecimentos comerciais da capital e demais cidades do país buscando
esclarecer a forma de aquisição e pagamento de produtos eletrônicos.
Das mais de 600 lojas do Shopping Popular, oito foram objeto da fiscalização,
sendo uma situação isolada. A operação foi acompanhada pelo departamento
jurídico da Associação, prestando todo apoio aos associados e às autoridades.
Entendemos que tanto a Receita quanto a Policia Federal estão cumprindo
com o seu mister e no tempo oportuno cada um dos associados envolvidos na
operação poderá esclarecer os fatos em eventual procedimento judicial.
Hoje o Shopping Popular gera mais de 3 mil empregos diretos e indiretamente,
sendo conhecido nacionalmente por sua organização, geração de emprego e
renda para nossa capital e o estado de Mato Grosso.
A Associação vem cada vez mais orientando seus associados para que
trabalhem na mais lídima legalidade, prezando sempre pelo respeito à lei e aos
nossos clientes.
O Shopping está aberto normalmente com todas as lojas e restaurantes em
pleno funcionamento.
Assessoria de imprensa e assessoria jurídica da Associação dos Camelôs do
Shopping Popular
